Raees Cajee, o cofundador da plataforma sul-africana de investimento em criptomoedas, AfriCrypt, negou as alegações de que ele e seu irmão fugiram com bilhões em fundos de investidores, afirmando que a plataforma perdeu R$ 24,7 milhões em um hack.

Na semana passada, o Cointelegraph relatou que a AfriCrypt - uma gestora de ativos que pretende oferecer retornos diários de até 10% lançado em 2019 - foi acusada de desaparecer com 69.000 BTC de fundos de investidores em um exploit misterioso.

Embora a AfriCrypt tenha notificado os usuários sobre o hack em 13 de abril, as suspeitas foram levantadas imediatamente, já que a mensagem pedia aos investidores que evitassem tomar medidas legais, pois isso retardaria a recuperação dos fundos. Pouco depois, os irmãos supostamente interromperam as operações da AfriCrypt e desapareceram.

Em conversa com o The Wall Street Journal em 28 de junho, Raees tentou rebater as acusações feitas contra a AfriCrypt e seus co-fundadores, afirmando que a dupla se escondeu depois de receber ameaças de morte de algumas "pessoas muito, muito perigosas".

Raees também rejeitou as alegações de que R$ 17,78 bilhões em fundos estão faltando, afirmando que a empresa administrou apenas R$ 988 milhões durante seu pico em abril, e que apenas R$ 24,7 milhões em fundos de investidores não foram contabilizados após o hack.

“No auge do mercado, estávamos administrando pouco mais de R$ 988 milhões.”

Hanekom Attorneys, a firma de advocacia que representa os clientes da AfriCrypt, alega que os irmãos transferiram o equivalente a R$ 17,78 bilhões em BTC das contas e carteiras de clientes da AfriCrypt, antes de mover os fundos através de "vários misturadores na dark web" para evitar que os fundos fossem rastreados posteriormente.

Se as alegações contra a AfriCrypt forem verdadeiras, o incidente superaria as perdas do esquema Ponzi baseado na África do Sul, Mirror Trading International, que obteve 23.000 BTC de investidores desavisados ​​na maior fraude de criptomoedas confirmada no país até hoje. A preços de hoje, o BTC roubado valeria R$ 3,95 bilhões.

O advogado John Oosthuizen, que está representando os irmãos Cajee, disse à BBC em 26 de junho que a dupla "negou categoricamente" as alegações de que eles roubaram fundos de seus investidores.

"Eles afirmam que foi um hack e esses ativos foram roubados", acrescentou.

A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA, na sigla em inglês)) divulgou uma declaração sobre o caso em 24 de junho, observando que o projeto parecia ter características semelhantes a um Ponzi:

“Esta entidade estava oferecendo retornos excepcionalmente altos e irrealistas semelhantes aos oferecidos por esquemas de investimento ilegais comumente conhecidos como Ponzi.”

No entanto, a FSCA afirmou que não pode tomar qualquer ação contra a AfriCrypt, uma vez que criptoativos não são regulamentados na África do Sul.

De acordo com o WSJ, um grupo separado de investidores está buscando a liquidação da AfriCrypt. Os irmãos planejam comparecer a uma audiência em 19 de julho a respeito de suas reivindicações.