John Reed Stark, especialista em segurança cibernética e ex-funcionário da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), alertou que o Departamento de Justiça (DoJ) pode apresentar uma acusação criminal contra a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.

Stark, que liderou o Office of Internet Compliance da SEC, compartilhou suas preocupações no Twitter. Ele sugeriu que “há uma série de indicadores de que o DoJ dos EUA apresentará, ou já apresentou sob sigilo, uma acusação criminal relacionada à Binance”.

Ele destacou que a Binance enfrenta processos da SEC e da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC), duas agências federais dos EUA.

As demandas que essas agências fizeram à Binance em março e junho deste ano “são mais como acusações criminais”, de acordo com Stark, por conterem denúncias de fraude, engano ao consumidor, obstrução da justiça e lavagem de dinheiro.

A crítica principal de Stark reside na alegação de que Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, misturou fundos de clientes e os enviou secretamente para uma empresa separada, permitindo que ele lucrasse bilhões de dólares. Alegações semelhantes foram feitas contra a exchange de criptomoedas FTX, liderada por Sam Bankman-Fried (SBF).

Binance na mira

De acordo com a SEC, CZ usou uma empresa de sua propriedade para inflar artificialmente o valor da criptomoeda da Binance, o BNB. Além disso, a Binance teria enviado bilhões de dólares em ativos de investidores para outra empresa de propriedade de Zhao.

“O DoJ dos EUA está trabalhando com a SEC, CFTC e vários denunciantes, e o próximo machado a cair é a apresentação ou divulgação de acusações criminais relacionadas à Binance”, advertiu Stark.

A SEC processou oficialmente a Binance e seu fundador e CEO na semana passada, alegando que eles violaram as leis federais de valores mobiliários dos EUA. Além disso, acusa a Binance de oferecer valores mobiliários não registrados e operar uma bolsa de valores sem registro prévio.

O processo da SEC ocorreu três meses depois que a CFTC também processou a Binance, alegando que a empresa havia burlado as regulamentações norte-americanas “por anos”. A situação é delicada para a Binance, que se vê sob o escrutínio regulatório das autoridades dos EUA. A exchange, até o momento, não se manifestou sobre as possíveis acusações.
 

Cassio Gusson