O fundador e CEO da Blockchain.com, Peter Smith, acredita que a análise on-chain desempenhará um papel significativo na localização dos bilhões em fundos perdidos de clientes da FTX, embora tenha suas limitações.

Em 20 de dezembro, a apresentadora da Fox Business, Liz Claman, disse que o ponto de venda da blockchain é que ela torna as transações cripto transparentes e rastreáveis, e perguntou a Smith o que poderia ser rastreado no caso de fundos perdidos de clientes da FTX.

Smith disse que os detetives de blockchain já fizeram um bom trabalho em perseguir a trilha do dinheiro, acrescentando que poderia ser de fato o sistema bancário onde a trilha poderia esfriar:

“A coisa mais desafiadora para as empresas [de análise de blockchain] que trabalham nisso hoje é quando o dinheiro sai da blockchain e entra no sistema bancário porque não é mais capaz de rastreá-lo.”

Ele citou um exemplo de quando Sam Bankman-Fried ou associados compraram imóveis, pois isso teria se originado de um banco. Esses ativos seriam difíceis de rastrear até a FTX ou a blockchain depois que saíssem do ecossistema cripto, disse ele.

O entrevistador também questionou se o sistema bancário paralelo foi usado. Este é um sistema de credores, corretores e outros intermediários de crédito que operam fora do âmbito do sistema bancário regulamentado tradicional, que pode ser usado para mascarar transações.

O cofundador e CEO @onemorepeter conversou com @LizClaman da @FoxBusiness hoje sobre como a blockchain pode – e não pode – desempenhar um papel no seguimento do dinheiro da FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2

— Blockchain.com (@blockchain) 21 de dezembro de 2022

 

Smith explicou que, para fundos ainda no ecossistema cripto, a análise on-chain será extremamente útil para os liquidatários em seus esforços para desembaraçar a bagunça da FTX, “já que esses são registros que não podem ser mudados ou alterados”.

Coisas que podem ser rastreadas on-chain incluem onde a FTX perdeu o dinheiro de seus clientes, como em apostas de trade, farm de liquidez ou retirado para investimentos imobiliários ou de risco. A análise on-chain também pode ser usada para ver quantos usuários cripto depositaram na FTX, acrescentou.

“Muito do dinheiro foi perdido em posições de negociação… imóveis, investimentos de capital de risco… tudo isso ocorre fora do ecossistema on-chain em cripto.”

Em um desenvolvimento relacionado, a nova diretora financeira da FTX, Mary Cilia, disse em uma audiência processual em 20 de dezembro que a empresa identificou mais de US$ 1 bilhão em ativos.

A FTX supostamente localizou cerca de US$ 720 milhões em ativos em dinheiro em instituições financeiras dos EUA autorizadas a deter fundos pelo Departamento de Justiça. Cilia afirmou que cerca de US$ 130 milhões estavam sendo mantidos no Japão e US$ 6 milhões estavam sendo mantidos para despesas operacionais. A maior parte dos US$ 423 milhões restantes está armazenada em instituições americanas não autorizadas – principalmente em uma única corretora, disse ela, recusando-se a dar mais detalhes.

Promotores e liquidatários estão vasculhando os destroços da FTX tentando recuperar até US$ 8 bilhões em fundos de clientes perdidos.

MARTIN YOUNG