Do total enviado, acredita-se que 9.950 BTC estejam armazenados em carteiras pessoais, enquanto o restante foi movido por intermediários antes de terminar em quatro endereços de depósito de duas grandes exchanges.
O cofundador e CEO da empresa de análise de blockchain Cryptoquant, Ki Young Ju, também verificou as descobertas observando que 0,6% dos fundos foram enviados para exchanges e podem representar liquidez do lado da venda.
Em uma publicação no Twitter de 24 de novembro, Young Ju compartilhou imagens da transferência destacando que o BTC estava na carteira há mais de sete anos.
10.000 $ BTC de 7 anos de idade foram movidos hoje.
Nenhuma surpresa, é de criminosos, como a maioria dos antigos Bitcoins. É a carteira da exchange BTC-e relacionada ao hack Mt. Gox de 2014.
Eles enviaram 65 BTC para @hitbtc algumas horas atrás, então não é um leilão do governo ou algo assim
— Ki Young Ju (@ki_young_ju)
Young Ju também mencionou que 65 BTC foram transferidos para a exchange de criptomoedas HitBTC e pediu aos administradores da empresa que suspendessem a conta relacionada por atividades suspeitas.
A Mt. Gox era uma exchange de criptomoedas com sede em Tóquio que chegou a ser responsável por mais de 70% das transações de Bitcoin. Em 2014, a exchange foi hackeada e milhares de Bitcoins foram roubados. A Mt. Gox entrou com um pedido de falência logo depois.
A BTC-e, que tinha seus servidores localizados nos EUA, teve seu site fechado e seus fundos apreendidos pelo Departamento Federal de Investigação (FBI) em 2017, após denúncias de que estava envolvida em lavagem de dinheiro, incluindo criptomoedas roubadas durante o hack da Mt. Gox.
De acordo com a Chainalysis, no momento de sua interdição, a BTC-e ainda detinha “uma quantidade substancial de Bitcoin”. Em abril de 2018, mais de 30.000 BTC foram retirados de sua carteira de serviço.
Enquanto os proprietários da BTC-e tentaram permanecer anônimos, Alexander Vinnik é considerado o principal operador da exchange. Como tal, está envolvido em batalhas legais nos últimos cinco anos.
Um relatório da WizSecurity divulgado em 2017 alegou que a BTC-e e Vinnik estavam diretamente envolvidos no roubo de Bitcoins da Mt. Gox e de fundos dos usuários.
LUKE HUIGSLOOT
