A exchange de criptomoedas Binance vai averiguar as contas de seus usuários para tentar identificar aqueles que utilizaram documentos falsos ou de outras pessoas.

Vão bloquear os fundos nas contas

A Binance alertou os usuários que verificará e congelará contas cujos proprietários usaram dados pessoais de outras pessoas para concluir o procedimento de “conheça seu cliente” (KYC).

Diante das cobranças regulatórias que a exchange sofreu no ano passado, agora a Binance quer identificar aqueles usuários que de alguma forma burlaram os procedimentos corretos de controle e identificação de usuários.

A exchange disse que o uso de dados de outras pessoas para verificação de contas é inaceitável, e a equipe de controle de risco da Binance lançará em breve um trabalho em larga escala para identificar essas contas.

“Descobrimos que alguns usuários foram verificados com informações de identificação compradas. Assim que essas contas forem identificadas, elas serão congeladas. Aconselhamos que você não compre identidades de outras pessoas por meio de vários canais para evitar a perda de fundos.”

Jorge Siufi