As autoridades dos EUA prenderam o suposto mentor da Bitcoin Fog, um serviço multimilionário e conhecido mixer de BTC baseado na darknet, após analisar 10 anos de dados da blockchain.

As autoridades emitiram um alerta assustador para outros usuários de serviços de blockchain ilegais: qualquer coisa que você fizer hoje pode voltar a assombrá-lo, pois "esta atividade está neste livro-razão para sempre" e uma tecnologia de análise cada vez mais sofisticada pode rastrear crimes cometidos anos antes.

Por aproximadamente uma década, a Bitcoin Fog permitiu que usuários ocultassem a origem e o destino dos criptoativos de seus usuários. No entanto, o Internal Revenue Service está cobrando do cidadão russo-sueco, Roman Sterlingov, a lavagem de mais de 1,2 milhão de Bitcoins no valor de US$ 336 milhões enquanto trabalhava como administrador do site.

Sterlingov foi preso em 27 de abril em Los Angeles, com o IRS estimando que ele recebeu comissões entre 2% e 2,5% pelos serviços no momento de cada transação - valendo cerca de US$ 8 milhões na época, mas exponencialmente mais hoje.

As autoridades estimam que pelo menos 23% do Bitcoin que fluía pelo serviço de mixers de origem e destino de Bitcoins foi transferido para mercados de drogas baseados na darknet, como o Silk Road.

A prisão de Sterlingov foi produto de autoridades que inspecionaram meticulosamente a rede de transações BTC associadas ao serviço de embaralhamento de endereços desde 2011, usando a blockchain Bitcoin para identificar o operador do site.

Sterlingov fundou o site no final de 2011 sob um pseudônimo japonês que significa “Feliz Ano Novo”, e promovia a Bitcoin Fog como criada para eliminar qualquer chance de autoridades “encontrarem seus pagamentos e tornando impossível provar qualquer conexão entre um depósito e um saque em nosso serviço".

Em 2019, agentes disfarçados do IRS envolveram Sterlingov por meio da plataforma, alegando que desejavam lavar os lucros das vendas de ecstasy. As transações foram processadas sem resposta.

A polícia foi capaz de identificar que Sterlingov pagou as despesas de hospedagem do servidor da Bitcoin Fog usando a agora extinta moeda digital Liberty Reserve, permitindo-lhes rastrear quando ele comprou o Liberty Reserve usando Bitcoin transferido da Mt Gox.

A partir daí, o IRS foi capaz de identificar o endereço residencial e o número de telefone que Sterlingov registrou em sua conta e, eventualmente, uma conta do Google Drive contendo instruções descrevendo as etapas que ele seguiu para comprar suas moedas do Liberty Reserve.

“Este é mais um exemplo de como os investigadores com as ferramentas certas podem alavancar a transparência das criptomoedas para seguir o fluxo de fundos ilícitos”, disse Jonathan Levin, cofundador da empresa forense de blockchain, Chainalysis.

A cientista da computação Sarah Meiklejohn afirmou:

“Com a análise da blockchain, o que dizemos repetidamente é que toda essa atividade está neste livro-razão para sempre, e se você fez algo ruim há 10 anos, pode ser pego e preso por isso hoje”

Apesar da detenção de Sterlingov, a Bitcoin Fog permanece online, embora não esteja claro quem opera o site.