A Polícia Federal bloqueou nesta quinta-feira (29), no âmbito da ‘Operação Rekt’, R$ 110 milhões da conta de uma corretora de criptomoedas que recebeu dinheiro do tráfico de drogas de São Paulo. O nome da empresa não foi revelado.
No total, contando com o dinheiro encontrado na exchange, foram bloqueados R$ 20 bilhões em movimentações suspeitas de 36 pessoas físicas e jurídicas. A PF também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e no município de Limeira, no interior do Estado.
De acordo com a polícia, os envolvidos montaram um grande esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachadas. O dinheiro tinha como destino principal a compra de criptomoedas.
Segundo a PF, as contas dessas empresas, que foram abertas em nomes de laranjas, foram usadas por traficantes de drogas presos em outubro de 2018 em outra operação da PF, chamada de Planum.
Os investigados podem ser indiciados por lavagem de dinheiro, com pena de três a dez anos e multa, e crime de constituição de organização criminosa, com penas que variam de três a oito anos e multa.
