As autoridades turcas estão avançando com uma investigação sobre a exchange local de criptomoedas Thodex, que interrompeu abruptamente as negociações na semana passada.
Na quinta-feira, um tribunal turco prendeu seis suspeitos enquanto aguardavam julgamento, incluindo irmãos do CEO foragido e funcionários seniores da empresa, informou a Reuters.
Como parte da investigação, a Interpol teria emitido um aviso vermelho para o CEO e fundador da Thodex Faruk Fatih Özer, que teria voado para a Albânia. “Quando ele for pego após o aviso vermelho, temos acordos de extradição com grande parte desses países. Se Deus quiser, ele será capturado e devolvido”, disse o ministro do Interior, Süleyman Soylu.
As autoridades locais prenderam mais de 83 indivíduos suspeitos de estarem envolvidos no caso em meio a preocupações crescentes de que Thodex era uma farsa depois que a plataforma suspendeu as retiradas de dinheiro.
Alguns suspeitos indicaram que os irmãos de Özer - Güven Özer e Serap Özer - poderiam ter desempenhado papéis importantes nas operações da Thodex, observando que ambos detinham significativa quantidade. de criptoativos, relata a agência de notícias local Anadolu.
Güven Özer supostamente detém quase 22 milhões de liras turcas (US$ 2,7 milhões) em duas importantes exchanges locais de criptomoedas, incluindo BtcTurk e Paribu. Güven supostamente atuou como um executivo ativo na Thodex, apesar de não ter uma função oficial na empresa.
Serap Özer, a irmã do CEO desaparecido, supostamente tinha mais de 120 milhões de liras (US$ 14,6 milhões) em criptomoedas em sua conta Binance entre 2018 e 2021. Ela alegou que a conta não era dela. A Serap supostamente supervisionou as atividades financeiras da Thodex.
Conforme relatado anteriormente, o CEO da Thodex foragido teria saído com cerca de US$ 2 bilhões em criptomoedas, mas de acordo com os últimos relatórios, o ministro do Interior Soylu disse que o portfólio da empresa totalizava US$ 108 milhões.
A notícia chega no momento em que o governo turco endurece sua postura em relação às criptomoedas, com o banco central do paísproibindo oficialmente os pagamentos com criptomoedas a partir de sexta-feira. Outra criptomoeda turskense, a Vebitcoin, também anunciou na semana passada que encerraria as operações em meio a prisões de funcionários e alegações de fraude.
Reportagem adicional de Erhan Kahraman.
