As autoridades federais na Rússia estão avançando com um plano para monitorar de perto a atividade de criptomoeda para transações ilícitas e desanonimizar as identidades dos usuários cripto.

O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro Russo (Rosfinmonitoring) selecionou um contratante para desenvolver uma plataforma para rastrear a atividade de criptomoedas. De acordo com dados do site de compras do estado da Rússia, o país alocará 14,7 milhões de rublos (US$ 200.000) de seu orçamento para criar um "módulo para monitorar e analisar transações de criptomoeda" usando Bitcoin (BTC).

De acordo com os dados oficiais, o contrato de aquisição foi concedido a uma empresa denominada RCO, que é supostamente indiretamente apoiada pelo maior banco russo, Sber, anteriormente conhecido como Sberbank.

De acordo com a documentação do contrato, a RCO terá a tarefa de construir uma ferramenta de monitoramento para rastrear o movimento de ativos financeiros digitais, manter um banco de dados de carteiras de criptomoedas envolvidas em atividades ilícitas, bem como monitorar o comportamento dos usuários cripto para identificá-los.

A plataforma também será projetada para compilar perfis detalhados de usuários cripto e avaliar seu papel na atividade econômica, bem como identificar a probabilidade de sua participação em atividades ilegais. De acordo com a Rosfinmonitoring, a próxima ferramenta de cripto rastreamento da Rússia melhoraria a eficiência do monitoramento financeiro primário e da conformidade, bem como garantiria a segurança dos fundos orçamentários.

Este último desenvolvimento define outro marco nos esforços da Rússia para rastrear transações de criptomoedas depois que a Rosfinmonitoring anunciou a iniciativa “Transparent Blockchain” com o objetivo de rastrear o movimento de ativos financeiros digitais há um ano.

Conforme relatado anteriormente, a autoridade planejou “reduzir parcialmente o anonimato” de transições envolvendo ativos digitais importantes como Bitcoin e Ether (ETH), bem como criptomoedas voltadas para privacidade como Monero (XMR). A Rosfinmonitoring originalmente divulgou planos para rastrear transições de criptomoedas em agosto de 2018.